Römkens: Witwassen via bitcoins streng aangepakt door de FIOD

[klaaas]

Het Openbaar Ministerie en de FIOD gaan de strijd tegen witwassen via bitcoins flink opvoeren. Dat meldt het FD op basis van een eigen inventarisatie.

Anonimiteit van bitcoin
De meeste bitcoingebruikers zijn doorsnee burgers die anonimiteit en privacy belangrijk vinden of die gewoon uit interesse zijn gaan beleggen in bitcoins.
Maar de anonimiteit van bitcoin was vooral in het beginstadium tegelijkertijd een belangrijk hulpmiddel voor het financieren van criminaliteit.

Strafbaarheid bitcoin
Het gebruik van bitcoins is op zichzelf niet illegaal.
De strafbaarheid komt slechts voort uit het criminele gebruik van de digitale valuta.
In dat opzicht zijn bitcoins even legaal als normale valuta zoals euro.
Toch lijkt het erop dat de FIOD steeds meer rechten krijgt bij het opsporen van criminele activiteiten via bitcoin.

De verwachting is bijvoorbeeld dat bitcoingebruik nog dit jaar zal worden aangemerkt als witwasindicator.
Alleen al het gebruiken van bitcoins is in dat geval al voldoende om een strafrechtelijk onderzoek te starten.
De FIOD hoeft dan geen ‘redelijk vermoeden van een misdrijf' meer te overleggen.


taxlive.nl/romkens-witwassen-via-bitcoins-streng-aangepakt-door-de-fiod