То, что криптовалюты, в том числе биткоин, точнее, особенно биткоин, можно назвать анонимными условно, уже многим известно. Есть компании, которые делают большой бизнес на выслеживании направления транзакций биткоинов.
Chainalysis
Сейчас самая известная из таких компаний – Chainalysis, которая занимается изучением истории транзакций биткоина с 2014 года. Сначала, как водится, в интересах американских спецслужб, затем для европейских спецслужб, а теперь в интересах больших компаний.
Chainalysis основана экономистом из Оксфорда Джонатаном Левином и бывшим топ-менеджером криптобиржи Kraken Майклом Грейнджером. О Chainalysis широкой публике стало известно после заявления Левина о том, что ему точно известно, где находятся пропавшие 650 000 BTC с криптобиржи MtGox.
Но он не детализировал свое заявление тем более, что, по его словам, даже если известно местонаждение пропавших монет это не значит, что к ним есть доступ.
Но рынок оценил достижения Chainalysis достаточно высоко гораздо раньше. В 2016 году компания получила инвестиции в размере 1,6 млн долларов на разработку программы отслеживания транзакций. В стартап вложились компании Digital Currency Group, Funders Club, Converge Venture Partners, Point Nine Capital Techstars и другие инвесторы.
В этом году Chainalysis получил 16 миллионов долларов от Benchmark Capital. Деньги направлены на развитие и продвижение продукта KYT от Chainalysis, который нацелен на поиск мошенников, орудующих на криптовалютных площадках.
KYT (Know Your Transaction) позволяет проверять транзакции, вычленять из них подозрительные и принимать меры, предотвращающие ущерб от них. Известно, что KYT функционирует в режиме реального времени, отправляет проанализированные данные в блок учета, который затем проверяет криптовалютная площадка. При этом говорят, что инструмент позволяет идентифицировать пользователей, проводящих транзакции. И якобы криптобиржи с помощью KYT могут анализировать все движения всех средств.
С помощью KYT сейчас проверяются платежи биткоина и Bitcoin Cash в тестовом режиме. Если тест будет удачным, то мониторить будут уже десяток криптовалют и программа будет запущена в серию. «Мы намереваемся предложить эту программу криптобиржам, которые являются наиболее быстро растущим сегментом нашего бизнеса», говорится в пояснении Chainalysis.
Elliptic
Конкурентом Chainalysis, близким к нему по харизматичности, является компания Elliptic. Компания специализирируется в выявлении незаконной деятельности в индустрии криптовалют и предоставляет оперативную информацию для криптовалютных компаний, финансовых учреждений и государственных ведомств в основном США, Великобритании и АТР.
Основная задача компании – противодействие криминальному отмыванию денег через биткоин. Наиболее известный (из публичных) проект компании Bitcoin Big Bang – визуализация всех биткоин-транзакций в deep web до 2014 года.
Инструмент показывает, насколько велика была роль транзакций темной сети на начальном этапе развития биткойномики. Инструмент позволяет компаниям, входящим на крипторынок, проверить, не вел ли подозрительный трафик на какую-нибудь из потенциально партнерских фирм. Многие из ныне действующих компаний крипторынка в визуализации есть. Elliptic тесно сотрудничает с правительственными учреждениями США, по некотоорым данным, и финансируется американскими властями.
Bitfury
Есть и еще ряд крупных игроков. Но, кстати, говоря о деанонимизации криптовалют нельзя не упомняуть о Bitfury, крупнейшей майнинговой компании за пределами Китая, созданной еще в 2011 году.
Тогда, понятное дело, никто ни о каких правилах крипторынка не думал. Трафик биткоина, как показывает тот же Bitcoin Big Bang, был в основном в darknet. Понятно, что бОльшая или большая часть этого трафика была связана с криминалом разного вида и типа. В общем, времена были суровые, и вот в таких условиях росла развивалась компания Bitfury.
Далее
