PlusToken scam vừa di chuyển gần 12.000 Bitcoin (117 triệu đô la) sang ví lạnh

[MrSpasybo]

Gần 12.000 bitcoin (hiện trị giá hơn 117 triệu đô la), liên quan đến scam PlusToken, vừa chuyển sang hai địa chỉ blockchain mới.

@azcoinnews
Plustoken's coins are on the move again

Hai địa chỉ ở đây và đây, Chiachih Wu, phó chủ tịch nghiên cứu của công ty bảo mật blockchain Trung Quốc PeckShield, đã tweet hôm nay. Địa chỉ đầu tiên chứa hơn 11.999 bitcoin và địa chỉ thứ hai chứa hơn 424 bitcoin. Wu cho biết các địa chỉ mới trông giống như “ví lạnh”. Không rõ có phải là một đợt giao dịch qua “chợ đen” tay đổi tay của các scamer Plustoken hay không.

Hiện tại giá BTC trên thị trường không có dấu hiệu thay đổi sau sự kiện này.

PlusToken là một trong những trò lừa đảo tiền điện tử lớn nhất cho đến nay, đã lừa đảo số tiền trị giá gần 4 tỷ đô la của người dùng, đặc biệt là tại Trung Quốc và Hàn Quốc, với tổng số nạn nhân lên tới 4 triệu người.

Sáu nghi phạm cầm đầu tổ chức PlusToken đã bị bắt giữ bởi cảnh sát Trung Quốc vào tháng 8 năm ngoái, mặc dù các nhà điều hành chính của chương trình này vẫn đang chạy trốn và bặt vô âm tín.

@DLT_Vanuatu
3/ The #PlusToken scam is alleged to have been ended by #Vanuatu Police on the 27th of June. According to reports in Chinese media on the 1st of July that showed photos of some of the suspects arrested in Vanuatu & the alleged ring leader in China who was reported to be at large.

[center][/center]

Một phát hiện đáng chú ý trong nghiên cứu của PlusToken từ các công ty phân tích blockchain như Elementus và Chainalysis đã cho thấy sự tham gia của sàn Huobi trong kế hoạch này. Chẳng hạn, Elementus nhận thấy rằng gần 50% tất cả các khoản rút tiền của PlusToken đã được gửi tới Huobi và bán ra tiền mặt.

Theo: TapchiBTC

[JohnKing]

A few years ago I bought a few bitcoins and invested in 2 major Ponzi companies, Bitconnect and PlusToken they turned out to be scam plots obviously. But I did not do a good job of keeping my secrets available to me. I knew how many bitcoins I had accumulated with these companies, but I knew that I could not access them. A mutual acquaintance referred me to Sterling Finance Recovery. Of course, it was critical that he was referred to me by someone I could not really trust. I did my research about them and they seem pretty reputable so I was quite convinced. I sent all the information needed of course and followed their instructions. Imagine my relief when I heard back from them that they had recovered my funds. I referred a few people and the result was the same. Kindly reach out to them if you’ve been a victim of any crypto and financial Crime via a simple google search, or telegram: @sterling_finance

MOST IMPORTANTLY: They never charge a dime until they've successfully recover your funds